董事委员会

所有重大决策均由董事会作出。同时,董事会已成立四个委员会,以使其能够更深入地处理某些事务:审计委员会、提名委员会、薪酬及人力委员会以及可持续发展委员会。

独立非执行董事占每个委员会的多数席位,并担任主席。

在提名、薪酬及人力以及可持续发展委员会任职的多数董事以及在审计委员会任职的所有董事必须是独立董事,由董事会根据这些管理章程和适用法律法规的要求确定。

审计

审计委员会就财务报表和报告向董事会提出建议和意见,以确保公司的会计方法合适且可靠。它还负责检查内部控制与风险管理系统的适当性与有效性。

审计委员会建议公司外部审计事务所的任命并评估其独立性。

YOËL ZAOUI
主席
Yoël Zaoui

Yoël Zaoui于2021年5月被任命为独立非执行董事。他是Zaoui & Co.的联合创始人,Zaoui & Co.成立于2013年,旨在为特定客户就合并、收购和其他战略和金融交易提供建议。Zaoui先生于1988年在高盛开始了他的投资银行职业生涯,在超过24年的职业生涯中,他负责了一些欧洲最大、更具决定性的公司交易。Zaoui先生曾在法国和美国接受教育;他获得了蒙特利尔高等商学院(HEC,1982)的文凭、巴黎第九大学的DEA金融学博士学位(1983年)和斯坦福大学的MBA学位(1988年)。Zaoui先生继续积极参与自己的母校事务,担任Cercle des Grands Donateurs de la Fondation HEC的成员。摩洛哥国王穆罕默德六世陛下已为Zaoui先生授勋。

 

Marina Sylvia Caprotti
独立非执行董事
Marina Sylvia Caprotti

Marina Sylvia Caprotti于2021年5月被任命为独立非执行董事。自2019年以来,她一直担任Esselunga S.p.A.执行主席,该公司是意大利大规模分销的领军企业之一。在此之前,她于1998年6月担任Esselunga董事会成员,并于2016年至2019年担任副总裁。她目前是米兰斯卡拉歌剧院基金会董事会的董事。Caprotti女士于2004年获得了米兰天主教大学的法律学位。

 

 

MAURIZIO CEREDA
独立非执行董事
Maurizio Cereda

Maurizio Cereda于2018年4月初次任命一名独立的非执行董事,近期于2021年5月再次当选董事会成员。在此之前,他于2016年至2018年担任非执行董事。Cereda先生的执业重点是为企业家、家族办公室、公司和金融机构提供咨询服务。Cereda先生在Mediobanca S.p.A.工作了15年,直到他被任命为副总经理和企业财务主管。自2015年以来,他一直是FIEE (Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica) Sgr S.p.A.的创始合伙人和董事会成员。

Cereda先生于1989年获得博科尼大学的商业经济学学位。

 

任命

提名委员会就董事会的构成和董事的任命向董事会提出建议和意见。它也会根据香港证券交易所的行业管理操守的标准来评估董事的独立性。

MAURIZIO CEREDA
主席
Maurizio Cereda

Maurizio Cereda于2018年4月初次任命一名独立的非执行董事,近期于2021年5月再次当选董事会成员。在此之前,他于2016年至2018年担任非执行董事。Cereda先生的执业重点是为企业家、家族办公室、公司和金融机构提供咨询服务。Cereda先生在Mediobanca S.p.A.工作了15年,直到他被任命为副总经理和企业财务主管。自2015年以来,他一直是FIEE (Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica) Sgr S.p.A.的创始合伙人和董事会成员。

Cereda先生于1989年获得博科尼大学的商业经济学学位。

 

Lorenzo Bertelli
执行董事
Lorenzo Bertelli

Lorenzo Bertelli于2021年5月加入董事会,担任执行董事。Bertelli先生自2019年起担任集团营销总监,并从2020年起被任命为集团企业社会责任负责人。他主要负责制定集团营销与传播战略,也负责部署集团可持续发展战略。

他于2017年加入集团,担任数字通信主管。

Bertelli先生亦从2015年起担任Prada Holding S.p.A董事。

Lorenzo Bertelli于2008年在米兰圣拉斐尔大学获得哲学学位。

 

Marina Sylvia Caprotti
独立非执行董事
Marina Sylvia Caprotti

Marina Sylvia Caprotti于2021年5月被任命为独立非执行董事。自2019年以来,她一直担任Esselunga S.p.A.执行主席,该公司是意大利大规模分销的领军企业之一。在此之前,她于1998年6月担任Esselunga董事会成员,并于2016年至2019年担任副总裁。她目前是米兰斯卡拉歌剧院基金会董事会的董事。Caprotti女士于2004年获得了米兰天主教大学的法律学位。

 

 

薪酬委员会

薪酬及人力委员会就公司董事和高管的薪酬向董事会提出建议和意见。

Marina Sylvia Caprotti
女主席
Marina Sylvia Caprotti

Marina Sylvia Caprotti于2021年5月被任命为独立非执行董事。自2019年以来,她一直担任Esselunga S.p.A.执行主席,该公司是意大利大规模分销的领军企业之一。在此之前,她于1998年6月担任Esselunga董事会成员,并于2016年至2019年担任副总裁。她目前是米兰斯卡拉歌剧院基金会董事会的董事。Caprotti女士于2004年获得了米兰天主教大学的法律学位。

 

 

Paolo Zannoni
执行董事
Paolo Zannoni

Paolo Zannoni于2021年5月被任命为董事会主席。自2019年以来,他一直在高盛担任国际顾问,负责意大利和欧洲其他地区。他于2005年至2012年担任意大利能源和电信公司Prysmian Group董事长。在此之前,Zannoni先生曾在高盛工作多年,在那里他显着增强了其在意大利的投资银行业务。在加入高盛之前,Zannoni先生担任Fiat S.p.A.副总裁与耶鲁大学讲师。他继续担任耶鲁大学管理学院执行研究员、国际金融中心(ICF)顾问委员会成员和杰克逊全球事务研究所董事会成员。Zannoni先生拥有耶鲁大学政治学硕士学位和研究硕士学位。他还拥有博洛尼亚大学学士学位。

 

YOËL ZAOUI
独立非执行董事
Yoël Zaoui

Yoël Zaoui于2021年5月被任命为独立非执行董事。他是Zaoui & Co.的联合创始人,Zaoui & Co.成立于2013年,旨在为特定客户就合并、收购和其他战略和金融交易提供建议。Zaoui先生于1988年在高盛开始了他的投资银行职业生涯,在超过24年的职业生涯中,他负责了一些欧洲最大、更具决定性的公司交易。Zaoui先生曾在法国和美国接受教育;他获得了蒙特利尔高等商学院(HEC,1982)的文凭、巴黎第九大学的DEA金融学博士学位(1983年)和斯坦福大学的MBA学位(1988年)。Zaoui先生继续积极参与自己的母校事务,担任Cercle des Grands Donateurs de la Fondation HEC的成员。摩洛哥国王穆罕默德六世陛下已为Zaoui先生授勋。

 

可持续发展委员会

可持续发展委员会支持董事会就可持续发展相关问题提供建议和咨询职能,监督公司在价值链上的可持续发展承诺。
可持续发展委员会负责支持董事会制定可持续发展战略指南和相关政策,以及起草和审查非财务报告,包括年度可持续发展报告,以及提交董事会批准的所有与可持续发展有关的通讯。

Pamela Yvonne Culpepper
女主席
Pamela Culpepper

Pamela Culpepper于2022年1月起担任独立非执行董事。她是Have Her Back, LLC.创始人,这家由女性所有、女性领导的文化咨询公司致力于推动全人类平等。Culpepper女士曾担任Cboe Global Markets, Inc.首席人力资源官,该公司是全球规模数一数二的交易控股公司。

Culpepper女士作为前人力资源执行官,拥有超过25年的经验。她在加入Cboe前曾任Golin公司的首席人员官。在之前的14年里,她曾在PepsiCo, Inc.担任过各种要职,包括桂格食品和零食人力资源部首席全球多元化与包容官、副总裁;PepsiCo饮料供应人力资源部副总裁;以及桂格、纯果乐与佳得乐人才管理与多元化部副总裁。在加入PepsiCo之前,Culpepper女士曾在McKesson Corporation、Clorox与Wells Fargo获得过晋升。

Culpepper女士拥有阿肯色大学小岩城分校心理学学士学位以及加州州立大学东湾分校组织变革公共管理硕士学位。

Anna Maria Rugarli
独立非执行董事
Anna Maria Rugarli

Anna Maria Rugarli于2022年1月起担任独立非执行董事。她作为可持续发展与企业社会责任专家,在设计创新项目和制定可持续发展战略领域拥有逾二十年的丰富经验。

Rugarli女士曾在欧洲、中东与非洲发起并推出Nike可持续发展与企业社会责任项目,并在12年间与公司共同将该事业提升至行业水平。之后的10年间,她曾在全球范围推动VF的循环经济战略、在区域层面推动可持续发展、目标与多元、平等和包容性战略。

Rugarli对于体育用品、户外、服装与鞋履行业中存在的社会、环境与供应链问题有着深入的了解与见解。

目前,她担任日本烟草国际公司可持续性副总裁一职。她拥有政治学学历,现为剑桥大学跨部门合作的认证经纪人

Lorenzo Bertelli
执行董事
Lorenzo Bertelli

Lorenzo Bertelli于2021年5月加入董事会,担任执行董事。Bertelli先生自2019年起担任集团营销总监,并从2020年起被任命为集团企业社会责任负责人。他主要负责制定集团营销与传播战略,也负责部署集团可持续发展战略。

他于2017年加入集团,担任数字通信主管。

Bertelli先生亦从2015年起担任Prada Holding S.p.A董事。

Lorenzo Bertelli于2008年在米兰圣拉斐尔大学获得哲学学位。

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