董事委员会

所有重大决策均由董事会作出。同时,董事会已成立四个委员会,以使其能够更深入地处理某些事项:审计与风险委员会、提名委员会、薪酬委员会,以及可持续发展委员会。

独立非执行董事占每个委员会的多数席位,并担任主席。

在提名、薪酬和可持续发展委员会任职的大多数董事,以及在审计与风险委员会任职的所有董事必须是独立的,由董事会根据这些管理章程和适用法律法规的要求确定。

审计与风险委员会

审计与风险委员向董事会提出建议,并就财务报表和报告向其作出推荐,以确保公司的会计方法合适且可靠。它还负责检查内部控制与风险管理系统的适当性与有效性。

审计与风险委员会对公司外部审计事务所的任命提出建议,并评估其独立性。

YOËL ZAOUI
主席*
Yoël Zaoui

Yoël Zaoui,於二零二一年五月二十七日獲選為獨立非執行董事,並於二零二三年五月十一日獲委任為首席獨立董事。彼為Zaoui & Co.的聯合創始人,該公司成立於二零一三年,旨在為特定客戶就合併、收購及其他戰略和金融交易以及主要投資決定提供建議。Zaoui先生於一九八八年於高盛開始其投資銀行職業生涯,在高盛超過24年的職業生涯中,負責在史無前例增長期間部分歐洲最大、最重要的公司交易。Zaoui先生為首名加入高盛的頂級管治機構管理委員會的歐洲投資銀行家,由二零零八年至彼於二零一二年退任。於高盛前,彼於巴黎的Arthur Andersen任職(一九八三年至一九八六年)。 Zaoui先生曾於法國及美國接受教育:彼獲得巴黎高等商學院(Ecole des Hautes Etudes Commerciales)的文憑(HEC,一九八二年)、巴黎第九大學(Universite Paris-Dauphine)的DEA金融學博士學位(一九八三年)及史丹福大學的工商管理碩士學位(一九八八年)。Zaoui先生繼續積極參與母校事務,擔任HEC的Cercle des Grands Donateurs de la Fondation成員。Zaoui先生獲由摩洛哥國王穆罕默德六世陛下授予維薩姆勳章(Order of Muhammad)。Zaoui先生為審核及風險委員會主席以及薪酬委員會成員。Zaoui先生現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Cristiana Ruella
独立非执行董事
Cristiana Ruella

Cristiana Ruella was first appointed as Independent Non-Executive Director on April 24, 2024. Ms. Ruella is currently an industrial partner of the investment company FSI SGR S.p.A., and a member of the Board of Directors of Missoni S.p.A.. She is also the Chief Executive Officer of TFC S.r.l. and of Holding Exor S.r.l. since October 2021. From July 1991 to August 2017, she was the Managing Director of Dolce & Gabbana Group. From 1985 to 1989 Ms. Ruella worked at ICR (Istituto di Revisione e Certificazione). She was a member of the Advisory Board of the Italian investment fund DGPA & Co and, from 2003 to 2005, of the Advisory Board of SDA Bocconi University. Cristiana Ruella is also actively committed in the VIDAS Foundation, where she is a member of the Board of Directors and the Treasurer. Ms. Ruella earned a MA Economics and Finance from Cattolica University of Milan.

Anna Maria Rugarli
独立非执行董事
Anna Maria Rugarli

Anna Maria Rugarli,於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。Rugarli女士為日本煙草國際企業可持續發展副總裁,負責在環球層面制定業務融合策略。Rugarli女士已於二零二三年六月二十六日獲委任為倫敦證券交易所上市公司ASOS plc的獨立非執行董事及ESG委員會主席。Rugarli女士為可持續發展與企業社會責任專家,在設計創新項目及制定策略方面擁有逾二十年經驗。彼曾在歐洲、中東與非洲地區發起並推出Nike可持續發展與企業社會責任項目,並在12年間與該公司將該事業提升至行業水平。之後的10年間,Rugarli女士曾在環球層面主導VF Corporation的循環經濟戰略以及在區域層面推動可持續發展、目標及包容與多元戰略。其時,彼管理網絡龐大的利益相關者及跨行業合作夥伴,並帶領整個企業的可持續發展與企業社會責任項目融合。彼在VF Corporation工作期間曾擔任董事會成員,其後擔任歐洲戶外保育協會(European Outdoor Conservation Association)主席,為期合共七年。Rugarli女士自二零二二年二月起一直擔任JTInternational S.A.的董事會成員。Rugarli女士畢業於政治學系,並為劍橋大學跨部門夥伴合作的認證經紀人。Rugarli女士為可持續發展委員會成員。Rugarli女士現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

审计与风险委员会的职权范围

任命

提名委员会就董事会的构成和董事的任命向董事会提出建议和意见。它也会根据香港证券交易所的行业管理操守的标准来评估董事的独立性。

Cristiana Ruella
女主席*
Cristiana Ruella

Cristiana Ruella was first appointed as Independent Non-Executive Director on April 24, 2024. Ms. Ruella is currently an industrial partner of the investment company FSI SGR S.p.A., and a member of the Board of Directors of Missoni S.p.A.. She is also the Chief Executive Officer of TFC S.r.l. and of Holding Exor S.r.l. since October 2021. From July 1991 to August 2017, she was the Managing Director of Dolce & Gabbana Group. From 1985 to 1989 Ms. Ruella worked at ICR (Istituto di Revisione e Certificazione). She was a member of the Advisory Board of the Italian investment fund DGPA & Co and, from 2003 to 2005, of the Advisory Board of SDA Bocconi University. Cristiana Ruella is also actively committed in the VIDAS Foundation, where she is a member of the Board of Directors and the Treasurer. Ms. Ruella earned a MA Economics and Finance from Cattolica University of Milan.

Lorenzo Bertelli
执行董事
Lorenzo Bertelli

Lorenzo Bertelli,於二零二一年五月加入董事會,擔任執行董事。Lorenzo Bertelli先生自二零一九年起擔任集團營銷總監,並於二零二零年獲委任為集團企業社會責任主管。彼負責制定集團營銷與傳播戰略及部署集團整體可持續發展。彼於二零一七年加入本集團,擔任數碼傳播主管。Lorenzo Bertelli於二零零八年取得米蘭聖拉斐爾大學(San Raffaele University)哲學學位。彼為執行董事Miuccia Prada Bianchi女士及董事會主席Patrizio Bertelli先生的兒子。Lorenzo Bertelli先生於本公司主要股東Prada Holding S.p.A.擔任董事職務,以及於本公司附屬公司擔任董事職務。彼為提名委員會及可持續發展委員會的成員。Bertelli先生現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Pamela Yvonne Culpepper
独立非执行董事
Pamela Culpepper

Pamela Culpepper,於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。Culpepper女士曾用名為JORDAN, Pamela Yvonne。Culpepper女士於二零二三年一月加入Hanold Associates, LLC擔任其LeadershipAdvisory Practice的管理合夥人。Culpepper女士為Have Her Back, LLC.三名創始成員之一,這家由女性所有、女性領導的文化諮詢公司致力於推動全人類平等。在此之前,Culpepper女士為芝加哥期權交易所全球市場公司(Cboe Global Markets, Inc.)的首席人力資源官,該公司為全球最大的交易所控股公司之一,向全球投資者提供尖端交易及投資解決方案。Culpepper女士在芝加哥期權交易所是行政團隊及董事會的顧問,在人才管理、薪酬及福利方面以及芝加哥期權交易所對一家全球交易所的收購及後續合併事宜提供意見。Culpepper女士為擁有逾25年經驗的人力資源行政人員。彼加入芝加哥期權交易所前在高誠公關(Golin)擔任首席人事官。在任職高誠公關之前,Culpepper女士曾在百事公司擔任過各種要職,包括桂格食品和零食首席全球多元化與包容官、人力資源部副總裁;百事公司飲料供應人力資源部副總裁;以及桂格、純果樂(Tropicana)及佳得樂(Gatorade)人才管理與多元化部副總裁。在加入百事公司前,Culpepper女士曾在美國麥克森公司(McKesson Corporation)、高樂氏(Clorox)及富國銀行(Wells Fargo)任職。Culpepper女士曾出任VSO International(總部位於英國)董事會受託人及Navy Pier of Chicago董事會成員,並於二零二三年三月獲委任加入Cambia Health Solutions董事會擔任獨立董事。Culpepper女士擁有阿肯色大學小石城分校心理學學士學位以及加州州立大學東灣分校組織變革公共管理碩士學位(MPA)。Culpepper女士為可持續發展委員會主席。Culpepper女士現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。.

提名委员会的职权范围

薪酬委员会

薪酬及人力委员会就公司董事和高管的薪酬向董事会提出建议和意见。

Anna Maria Rugarli
女主席
Anna Maria Rugarli

Anna Maria Rugarli,於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。Rugarli女士為日本煙草國際企業可持續發展副總裁,負責在環球層面制定業務融合策略。Rugarli女士已於二零二三年六月二十六日獲委任為倫敦證券交易所上市公司ASOS plc的獨立非執行董事及ESG委員會主席。Rugarli女士為可持續發展與企業社會責任專家,在設計創新項目及制定策略方面擁有逾二十年經驗。彼曾在歐洲、中東與非洲地區發起並推出Nike可持續發展與企業社會責任項目,並在12年間與該公司將該事業提升至行業水平。之後的10年間,Rugarli女士曾在環球層面主導VF Corporation的循環經濟戰略以及在區域層面推動可持續發展、目標及包容與多元戰略。其時,彼管理網絡龐大的利益相關者及跨行業合作夥伴,並帶領整個企業的可持續發展與企業社會責任項目融合。彼在VF Corporation工作期間曾擔任董事會成員,其後擔任歐洲戶外保育協會(European Outdoor Conservation Association)主席,為期合共七年。Rugarli女士自二零二二年二月起一直擔任JTInternational S.A.的董事會成員。Rugarli女士畢業於政治學系,並為劍橋大學跨部門夥伴合作的認證經紀人。Rugarli女士為可持續發展委員會成員。Rugarli女士現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Paolo Zannoni
董事會執行副主席兼執行董事
Paolo Zannoni

Paolo Zannoni,為董事會執行副主席,自二零二三年五月十一日起生效。彼於二零二一年五月二十七日首次獲委任為董事會主席,並於二零二一年六月四日獲授執行職務。彼自二零一九年起一直擔任高盛的國際顧問,為該公司於意大利及其他歐洲地區的業務提供意見。彼目前擔任Beretta Holding S.p.A.的董事會秘書及Holland & Holland Limited的董事會成員。彼於二零一九年至二零二三年一月擔任於意大利證券交易所上市的Autogrill S.p.A.董事會主席及於二零零七年至二零二一年擔任Dolce&Gabbana Holding S.r.l.主席,並於二零零五年至二零一二年擔任Prysmian Group S.p.A.的主席。在此之前,Zannoni先生用了多年經營高盛於意大利的投資銀行特許權。彼於一九九四年加入高盛、於一九九七年擔任董事總經理、於二零零零年擔任合夥人,並於二零零零年至二零一三年擔任意大利投資銀行業務主席。彼亦有一段時期擔任高盛俄羅斯的聯席行政總裁。於加入高盛前,Zannoni先生為Fiat S.p.A.的副總裁,並為耶魯大學的講師。彼繼續擔任耶魯大學管理學院行政學人、國際金融中心(ICF)顧問委員會成員及傑克遜全球事務研究所(Jackson Institute for Global Affairs)董事會成員。Zannoni先生於耶魯大學取得文學碩士和政治學碩士學位。彼亦於博洛尼亞大學取得學士學位。Zannoni先生於本公司附屬公司擔任董事職務,並於二零二三年六月獲委任為Prada Holding S.p.A.的董事會主席。Zannoni先生為薪酬委員會的成員。除本文所披露者外,Zannoni先生於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

YOËL ZAOUI
独立非执行董事
Yoël Zaoui

Yoël Zaoui,於二零二一年五月二十七日獲選為獨立非執行董事,並於二零二三年五月十一日獲委任為首席獨立董事。彼為Zaoui & Co.的聯合創始人,該公司成立於二零一三年,旨在為特定客戶就合併、收購及其他戰略和金融交易以及主要投資決定提供建議。Zaoui先生於一九八八年於高盛開始其投資銀行職業生涯,在高盛超過24年的職業生涯中,負責在史無前例增長期間部分歐洲最大、最重要的公司交易。Zaoui先生為首名加入高盛的頂級管治機構管理委員會的歐洲投資銀行家,由二零零八年至彼於二零一二年退任。於高盛前,彼於巴黎的Arthur Andersen任職(一九八三年至一九八六年)。 Zaoui先生曾於法國及美國接受教育:彼獲得巴黎高等商學院(Ecole des Hautes Etudes Commerciales)的文憑(HEC,一九八二年)、巴黎第九大學(Universite Paris-Dauphine)的DEA金融學博士學位(一九八三年)及史丹福大學的工商管理碩士學位(一九八八年)。Zaoui先生繼續積極參與母校事務,擔任HEC的Cercle des Grands Donateurs de la Fondation成員。Zaoui先生獲由摩洛哥國王穆罕默德六世陛下授予維薩姆勳章(Order of Muhammad)。Zaoui先生為審核及風險委員會主席以及薪酬委員會成員。Zaoui先生現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

薪酬委员会的职权范围

可持续发展委员会

可持续发展委员会支持董事会就可持续发展相关问题提供建议和咨询职能,监督公司在价值链上的可持续发展承诺。
可持续发展委员会负责支持董事会制定可持续发展战略指南和相关政策,以及起草和审查非财务报告,包括年度可持续发展报告,以及提交董事会批准的所有与可持续发展有关的通讯。

Pamela Yvonne Culpepper
女主席*
Pamela Culpepper

Pamela Culpepper,於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。Culpepper女士曾用名為JORDAN, Pamela Yvonne。Culpepper女士於二零二三年一月加入Hanold Associates, LLC擔任其LeadershipAdvisory Practice的管理合夥人。Culpepper女士為Have Her Back, LLC.三名創始成員之一,這家由女性所有、女性領導的文化諮詢公司致力於推動全人類平等。在此之前,Culpepper女士為芝加哥期權交易所全球市場公司(Cboe Global Markets, Inc.)的首席人力資源官,該公司為全球最大的交易所控股公司之一,向全球投資者提供尖端交易及投資解決方案。Culpepper女士在芝加哥期權交易所是行政團隊及董事會的顧問,在人才管理、薪酬及福利方面以及芝加哥期權交易所對一家全球交易所的收購及後續合併事宜提供意見。Culpepper女士為擁有逾25年經驗的人力資源行政人員。彼加入芝加哥期權交易所前在高誠公關(Golin)擔任首席人事官。在任職高誠公關之前,Culpepper女士曾在百事公司擔任過各種要職,包括桂格食品和零食首席全球多元化與包容官、人力資源部副總裁;百事公司飲料供應人力資源部副總裁;以及桂格、純果樂(Tropicana)及佳得樂(Gatorade)人才管理與多元化部副總裁。在加入百事公司前,Culpepper女士曾在美國麥克森公司(McKesson Corporation)、高樂氏(Clorox)及富國銀行(Wells Fargo)任職。Culpepper女士曾出任VSO International(總部位於英國)董事會受託人及Navy Pier of Chicago董事會成員,並於二零二三年三月獲委任加入Cambia Health Solutions董事會擔任獨立董事。Culpepper女士擁有阿肯色大學小石城分校心理學學士學位以及加州州立大學東灣分校組織變革公共管理碩士學位(MPA)。Culpepper女士為可持續發展委員會主席。Culpepper女士現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。.

Lorenzo Bertelli
执行董事
Lorenzo Bertelli

Lorenzo Bertelli,於二零二一年五月加入董事會,擔任執行董事。Lorenzo Bertelli先生自二零一九年起擔任集團營銷總監,並於二零二零年獲委任為集團企業社會責任主管。彼負責制定集團營銷與傳播戰略及部署集團整體可持續發展。彼於二零一七年加入本集團,擔任數碼傳播主管。Lorenzo Bertelli於二零零八年取得米蘭聖拉斐爾大學(San Raffaele University)哲學學位。彼為執行董事Miuccia Prada Bianchi女士及董事會主席Patrizio Bertelli先生的兒子。Lorenzo Bertelli先生於本公司主要股東Prada Holding S.p.A.擔任董事職務,以及於本公司附屬公司擔任董事職務。彼為提名委員會及可持續發展委員會的成員。Bertelli先生現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Anna Maria Rugarli
独立非执行董事
Anna Maria Rugarli

Anna Maria Rugarli,於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。Rugarli女士為日本煙草國際企業可持續發展副總裁,負責在環球層面制定業務融合策略。Rugarli女士已於二零二三年六月二十六日獲委任為倫敦證券交易所上市公司ASOS plc的獨立非執行董事及ESG委員會主席。Rugarli女士為可持續發展與企業社會責任專家,在設計創新項目及制定策略方面擁有逾二十年經驗。彼曾在歐洲、中東與非洲地區發起並推出Nike可持續發展與企業社會責任項目,並在12年間與該公司將該事業提升至行業水平。之後的10年間,Rugarli女士曾在環球層面主導VF Corporation的循環經濟戰略以及在區域層面推動可持續發展、目標及包容與多元戰略。其時,彼管理網絡龐大的利益相關者及跨行業合作夥伴,並帶領整個企業的可持續發展與企業社會責任項目融合。彼在VF Corporation工作期間曾擔任董事會成員,其後擔任歐洲戶外保育協會(European Outdoor Conservation Association)主席,為期合共七年。Rugarli女士自二零二二年二月起一直擔任JTInternational S.A.的董事會成員。Rugarli女士畢業於政治學系,並為劍橋大學跨部門夥伴合作的認證經紀人。Rugarli女士為可持續發展委員會成員。Rugarli女士現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

*Appointment as Chairperson recommended by the Board of Directors on 24 April 2024.

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